ESETTANULMÁNY II
A vagyoni háttér pénzügyi rekonstrukciója egy családi vagyonvitában
Kialakult helyzet
A családi vagyonvita hátterében több vagyonelem összetett tulajdonosi előzményei, családon belüli átruházások és egymással ellentétes követelések álltak.
A másik fél álláspontja az egyes vagyonelemeket egymástól elkülönítve kezelte, figyelmen kívül hagyva azt, hogyan jött létre és gyarapodott a családi vagyon hosszabb idő alatt.
A helyzet kockázata
A legnagyobb kockázatot az jelentette, hogy az egyes vagyonelemeket a keletkezésük, finanszírozásuk és korábbi változásaik összefüggéseiből kiragadva vizsgálták.
Így a teljes vagyoni háttér figyelmen kívül maradt, és olyan aránytalan követelések is megalapozottnak tűnhettek, amelyek a vagyon teljes történetének ismeretében már egészen más megítélés alá estek.
Stratégiai megközelítés
Az ingatlanokat, vállalkozási érdekeltségeket, megtakarításokat és közvetett vagyonmozgásokat egységes rendszerben vizsgáltam, hogy rekonstruálhatóvá váljon a teljes vagyon kialakulása és változása.
A stratégiai elemzés középpontjában:
– a pénzügyi és vagyoni folyamatok időbeli rekonstruálása,
– a felek hozzájárulása és a létrejött vagyoni eredmény közötti arányok feltárása,
– a családon belüli informális megállapodásokból és vagyonmozgásokból eredő bizonytalanságok
tisztázása állt.
Ez lehetővé tette, hogy az egyes felek állításai helyett a teljes vagyon dokumentálható pénzügyi és vagyoni összefüggései kerüljenek a vizsgálat középpontjába.
A stratégia gyakorlati alkalmazása
A feltárt és rendszerezett pénzügyi összefüggések lehetővé tették, hogy az ügyvéd ne védekező pozícióból reagáljon az egyes követelésekre, hanem egy átlátható és dokumentálható pénzügyi háttérre építse az érvelését.
Eredmény
– a túlzó követelések visszaszorítása,
– az arányos vagyoni viszonyok érvényesítése,
– a peres eljárás pénzügyi bizonytalanságának csökkentése.
Stratégiai jelentőség
Pénzügyi átláthatóság · arányosság · felkészültség a peres eljárásra